Inicio Septiembre 2022
Las organizaciones complejas precisan -a partir del aumento de normas y regulaciones nacionales e internacionales y la necesidad de dar confiabilidad y transparencia- una función de Compliance moderna e integradora que conciba la implementación de un programa holístico y eficaz, para tal fin está el Programa Ejecutivo en Compliance Integral.
Con diferentes caminos recorridos, la experiencia de las principales empresas del país demuestra que un curso de Compliance que contemple también una orientación a los controles internos, plantea un salto de calidad de la función tradicional, generando mayor valor y, por ende, un mejor posicionamiento de la función dentro de la organización.
Por otro lado, resulta de valor para los compliance officer familiarizarse con conceptos que van más allá de la función tradicional, como así también estar en contacto directo con la experiencia práctica de ejecutivos en ejercicio que cumplen o hayan recientemente cumplido funciones gerenciales y/o directivas en reconocidas empresas, traduciendo esto en un concreto diferencial de incorporación de conocimientos, estrategias y fundamentalmente, de empleabilidad.
¿Qué se entiende por Compliance?
Compliance va mucho más allá que el cumplimiento de una ley: implica el diseño, la implementación y la supervisión, sobre bases estadísticas de procesos internos y fuentes confiables de información externa, de programas que aborden al menos 4 categorías de riesgos: los de cumplimiento, los de información financiera y no financiera, los de eficacia y eficiencia de las operaciones y los de prevención y detección fraude.
¿Cómo aplicar el compliance en una empresa?
Proponemos trabajar sobre 4 ejes estratégicos perfectamente articulados: el de programas de integridad (sean anticorrupción o de prevención de lavado de activos), el del sistema de control interno organizacional (esencial, para que sustente al anterior), el de mercados de capitales (para tener visibilidad de los más altos estándares y mejores prácticas) y el de la gestión de riesgos, normas y procedimientos (para entender cómo adaptar programas de compliance a diferentes tipos de negocios).
Temario de Compliance Integral
- Módulo 1 - El Sistema de Cumplimiento Normativo (Compliance)
- Módulo 2 – Políticas generales de Prevención
- Módulo 3 – Políticas especiales de Prevención
- Módulo 4 – Sistema de Control Interno
- Módulo 5 – Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos
- Módulo 6 – Gestión de Sistema para la Información y Detección
- Módulo 7 – Tópicos avanzados de Compliance
¡Conocé nuestro programa!
Cdor. Gustavo Nigohosian
Responsable
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