Los abogados y la prevención del lavado de dinero

¿Es este un paso necesario en la lucha contra el delito de lavado y crimen organizado o una medida excesiva que socava el secreto profesional de los abogados?

El contexto es crucial. La Argentina se encuentra bajo el escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la amenaza de ser incluida en la “lista gris” de países con sistemas vulnerables en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Para evitar esto, se han implementado reformas legislativas, como la reciente Ley 27.739 que actualizan el marco legal de la materia y amplían la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.

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